Обучение по программе «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)»

Вид программы: профессиональная переподготовка
Форма обучения: очная, очно-заочная
Продолжительность обучения: 250-520 часов
Документ по завершению обучения: диплом Национального технологического университета о профпереподготовке.
Срок действия документа: бессрочно
Начало обучения: 2019 год
Стоимость обучения: по запросу
Форма обучения: очно, очно-заочно, дистанционно
Начало обучения: 25 сентября, 12 октября
Стоимость обучения: по запросу

Записаться на обучение Задать вопрос
Записаться на бесплатный курс

Отзывы:


Учебный план
Наш специалист свяжется с Вами и расскажет о содержании учебной программы "Обучение по программе «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)»".

Порядок прохождения обучения

1.png Выбрать программу
2.png Заполнить
заявку
3.png Оплатить
обучение
4.png Пройти
обучение
5.png Получить документ

Целевая аудитория

Национальный технологический университет проводит обучение по профстандарту «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» № 456 от 24.07.2015 № 512н. Обучение по данной программе профпереподготовки рекомендовано для следующих категорий специалистов:

  • Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью
  • Бухгалтеры
  • Юристы
  • Экономисты

Цели и задачи обучения

Приоритетной задачей профессионального образования в рамках данного профстандарта является приобретение знаний и умений в сфере деятельности, относящейся к вопросам финансового мониторинга. По окончанию курса профессиональной переподготовки слушатели будут владеть компетенциями, необходимыми для успешного выполнения следующих трудовых функций:

  • Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Проведение финансовых расследований в организации
  • Организация финансового мониторинга

Несоблюдение требований профстандарта «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» может повлечь за собой ответственность, предусматривающую предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 5000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 1000 рублей до 5000 рублей; на юридических лиц – от 35 000 рублей до 50 000 рублей. (Пункт 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

Результаты обучения

Полностью изучив программу профстандарта «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», слушатели смогут эффективно справляться со следующими видами работ:

  • Разработка и реализация правил внутреннего финансового контроля
  • Выявление операций, подлежащих контролю
  • Анализ финансовых операций и материалов финансовых расследований
  • Организация работы по выявлению финансовых операций, подлежащих контролю

Слушателям, в полном объеме изучившим программу обучения по профстандарту «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», выдается диплом о профессиональной переподготовке Национального технологического университета с присвоением квалификации «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)».

Преимущества обучения в НТУ

  1. Обучение проходит на базе аттестованного университета.
  2. Доступность получения образования в НТУ.
  3. Высокая эффективность образовательного процесса достигается за счет применения индивидуального подхода и внедрения прогрессивных форм обучения, в частности – дистанционной системы.
  4. Преподавательский состав академии обладает значительным практическим опытом в профильной сфере.
  5. Широкий выбор программ дополнительного профессионального образования.

Краткое содержание учебного курса

  1. Общие вопросы финансового мониторинга в сфере противодействия легализации преступных доходов
  2. Вопросы разработки и реализации правил внутреннего финансового контроля
  3. Выявление операций, подлежащих контролю
  4. Итоговая аттестация.
Учебный план
Наш специалист свяжется с Вами и расскажет о содержании учебной программы "Обучение по программе «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)»".

Консультация по обучению и аттестации

Сотрудники Университета с радостью ответят на Ваши вопросы.
Задать вопрос
Рассчитать стоимость обучения
Шаг 1 из 3
Шаг 2 из 3
Шаг 3 из 3