Целевая аудитория
Национальный технологический университет проводит обучение по профстандарту «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» № 456 от 24.07.2015 № 512н. Обучение по данной программе профпереподготовки рекомендовано для следующих категорий специалистов:
- Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью
- Бухгалтеры
- Юристы
- Экономисты
Цели и задачи обучения
Приоритетной задачей профессионального образования в рамках данного профстандарта является приобретение знаний и умений в сфере деятельности, относящейся к вопросам финансового мониторинга. По окончанию курса профессиональной переподготовки слушатели будут владеть компетенциями, необходимыми для успешного выполнения следующих трудовых функций:
- Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Проведение финансовых расследований в организации
- Организация финансового мониторинга
Несоблюдение требований профстандарта «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» может повлечь за собой ответственность, предусматривающую предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 5000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 1000 рублей до 5000 рублей; на юридических лиц – от 35 000 рублей до 50 000 рублей. (Пункт 1 ст. 5.27 КоАП РФ).
Результаты обучения
Полностью изучив программу профстандарта «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», слушатели смогут эффективно справляться со следующими видами работ:
- Разработка и реализация правил внутреннего финансового контроля
- Выявление операций, подлежащих контролю
- Анализ финансовых операций и материалов финансовых расследований
- Организация работы по выявлению финансовых операций, подлежащих контролю
Слушателям, в полном объеме изучившим программу обучения по профстандарту «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», выдается диплом о профессиональной переподготовке Национального технологического университета с присвоением квалификации «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)».
Преимущества обучения в НТУ
- Обучение проходит на базе аттестованного университета.
- Доступность получения образования в НТУ.
- Высокая эффективность образовательного процесса достигается за счет применения индивидуального подхода и внедрения прогрессивных форм обучения, в частности – дистанционной системы.
- Преподавательский состав академии обладает значительным практическим опытом в профильной сфере.
- Широкий выбор программ дополнительного профессионального образования.
Краткое содержание учебного курса
- Общие вопросы финансового мониторинга в сфере противодействия легализации преступных доходов
- Вопросы разработки и реализации правил внутреннего финансового контроля
- Выявление операций, подлежащих контролю
- Итоговая аттестация.